Актуальность темы возврата денег от брокеров в последнее время зашкаливает и переходит все мыслимые и немыслимые границы. Наши юристы получили бесценный опыт возврата денег от брокеров при различных сценариях мошенничества.
Как правило, брокеры делятся на три категории:
- Местные, снимающие в России офис и заманивающие к себе людей оффлайн (физически в помещение).
В данном случае мошенники ищут себе жертву по вакансиям и объявлениям, приглашают на работу секретарем, менеджером или помощником. В процессе стажировки начинают обучать «игре на бирже» или иным действиям, поясняя, что они видят в человеке потенциал и готовы помочь ему заработать большие деньги. Далее гражданину открывается демонстрационной счет, где он начинает «зарабатывать», убедившись в правильности стратегии и своего выбора.
После он переходит на реальные деньги, какую-то часть зарабатывает до первого крупного вложения денег, которые сразу же проигрывает.
С такими мошенниками можно бороться классическими методами, путем обращений в полицию и районный суд, особой сложности такие дела не представляют.
- Местные, имеющие юридический адрес в России, но не имеющие оффлайн офиса.
Такие компании действуют в интернете, обещая быстрый заработок «инвесторам» и «игрокам на бирже», депозиты сливаются быстро и без особых проблем. Ситуация усугубляется немного тем, что контактные данные всех участников, как правило, не имеют ничего общего с реальными людьми. Однако, благодаря наличию юридических адресов, установить фигурантов не представляется сложной задачей. Для возврата денег применяются комбинированные методы – правоохранительный, судебный и банковский чарджбэк.
- Не имеющие офиса и юридического адреса, располагающиеся за пределами Российской Федерации.
То же самое, что и предыдущий, однако сложности с тем, что Российская правовая система в данном случае не помогает, так как действующие лица и юридические адреса расположены в оффшорных зонах за границей. Применяются методы чарджбэка, после индивидуального анализа произошедшего (куда, как давно и какими способами направлялись денежные средства).
